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• 公司治理-董事會

  FINANCIAL MATERIAL

• 獨立董事提名暨選任方式
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  績效評估
• 董事會成員多元化政策及落實情形
• 功能性委員會

董事會成員選舉方式

依本公司之公司章程第13條規定設置董事5至7人，任期3年，連選得連任。董事之選舉採候選人提名制度，由股東就董事候選人名單中選任之。提名方式依公司法第一九二條之一規定辦理。上述董事名額中，獨立董事人數不得少於二人，且不得少於董事席次五分之一。

◆ 第9屆董事(含獨立董事)選任資訊

本公司第8屆董事(含獨立董事)於民國111年任期屆滿，民國111年3月24日董事會決議於111年股東常會全面改選董事7席(含獨立董事3席)，任期自民國111年6月15日至114年6月14日止，並依董事(含獨立董事)候選人提名制度相關程序辦理董事(含獨立董事)之選任：

1. 提名暨選任方式

   本公司依公司法第一九二條之一規定，於股東常會召開公告中載明，本屆董事(含獨立董事)之選舉採候選人提名制，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向本公司提出董事(含獨立董事)候選人名單。

   (1)應選董事(含獨立董事)名額：應選董事7席(含獨立董事3席)。

   (2)提名受理期間：111年4月8日至4月18日止。

   (3)提名受理處所：茂為歐買尬數位科技股份有限公司財務部【地址：台北市南港區三重路19-2號D棟7樓之1】。

   (4)提名人應檢附資料：提名股東應檢附被提名人姓名、學歷、經歷、當選後願任董事之承諾書、無公司法第30條規定情事之聲明書及其他相關證明文件；被提名人為法人股東或其代表者，並應檢附該法人股東登記基本資料及持有 之股份數額證明文件。未檢附前述文件者，不列入候選人名單。

   (5)凡有意提名之股東務請於111年4月18日17時前寄(送)達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查 結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。

2. 提名過程暨候選人資料

   本公司於公告之受理股東提名權期間，僅接獲董事會提名之董事(含獨立董事)候選人，並無任何持有本公司已發行股 份總數百分之一以上股份之股東，以書面向公司提出其他董事(含獨立董事)候選人名單。經111年3月24日董事會審查，上述3位獨立董事候選人之學經歷、專業素養及獨立性情形均符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」第二、三、四條，及公司法第一九二條之一第四項之規定，故通過將劉士維先生、黃宏全先生及陳柏任先生列入本公司111年股東常會中董事選舉之獨立董事候選人名單。

◆ 本公司董事(含獨立董事)候選人資料

董事及獨立董事候選人姓名及其學經歷

（一）董事候選人
董事候選人	學歷	經歷	現職	持有股份數 額
林雪慧	致理科技大學 企業管理系服 務業經營管理 碩士在職專班	茂為歐買尬數位科技股份有限公司管理處副總經理 歐付寶電子支付(股)公司法人董事代表人 歐付寶電子支付股份有限公司管理長 綠界科技(股)公司總經理 亞洲金鑽投資(股)公司董事長 恩雪(股)公司董事長	綠界科技股份有限公司董事長 財團法人OMG 關懷社會愛心基金會董事 鴻崴國際投資股份有限公司董事長 亞洲金鑽投資股份有限公司董事長 恩雪股份有限公司 董事長	624,283股
睿智恩股份有限公司代表人：李忠儒	University Southern Queesland	前鼎光電(股)公司行銷業務部經理 國泰銀行高級專員	財團法人OMG關懷社會愛心基金會董事長 橙保有限公司董事長 台灣歐必斯(股)公司董事兼總經理	3,744,630股
張旭宏	國立台灣大學歷學史系	曼哈頓酒店集團副總經理及集團發言人 日商紅馬集團行銷總監 鉅亨網資深記者 工商時報記者	曼哈頓酒店集團副總經理	0股
劉稟洪	國立中興大學法律學系	理律法律事務所顧問退休 障礙者就業基金諮詢管理會第八、九、十屆委員 仁易靈芝國際股份有限公司監察人 宇豪汽車股份有限公司監察人 台北市華朋扶輪社第16屆社長 歐付寶金融科技股份有限公司監察人 綠界科技股份有限公司監察人 歐付寶電子支付股份有限公司監察人	德律聯合法律事務所顧問 台北市政府危老推動師	0股

（二）獨立董事候選人
獨立董事候選人	學歷	經歷	現職	持有股份數 額
劉士維	曼哈頓大學資工碩士	永豐商店股份有限公司總經理 生活磚資訊服務董事長 永豐創業投資股份有限公司董事 永豐餘消費品實業股份有限公司電子商務協理	永豐商店股份有限公司總經理 茂為歐買尬數位科技股份有限公司獨立董事	0股
黃宏全	輔仁大學法律學系法學博士	輔仁大學法律學院專任教師、副院長及主任 行政院消費者保護會法制組組長	輔仁大學法律學系兼任教師	0股
陳柏任	台灣大學管理學院碩士在職專班	安侯建業聯合會計師事務所審查主任 發霸科技股份有限公司董事長	研勤科技股份有限公司董事及財務長 掌門事業股份有限公司總經理	0股

董事及獨立董事專業資格及符合獨立性情形

條件姓名

是否具有五年以上工作經驗及下列專業資格

符合獨立性情形(註)

兼任其他公開發行公司獨立董事家數

商務、法務、財務、會計或公司業務所須相關科系之公私立大專院校講師以上

法官、檢察官、律師、會計師或其他與公司業務所需之國家考試及格領有證書之專門職業及技術人員

商務、法務、財務、會計或公司業務所須之工作經驗

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林雪慧

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無

睿智恩股份有限公司代表人：李忠儒

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無

張旭宏

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無

劉稟洪

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劉士維

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無

黃宏全

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無

陳柏任

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V

無

註：各董事、監察人於選任前二年及任職期間符合下述各條件者，請於各條件代號下方空格中打“V”。

（1）非為公司或其關係企業之受僱人。

（2）非公司或其關係企業之董事、監察人(但如為公司或其母公司、子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事者，不在此限)。

（3）非本人及其配偶、未成年子女或以他人名義持有公司已發行股份總額百分之一以上或持股前十名之自然人股東。

（4）非前三款所列人員之配偶、二親等以內親屬或五親等以內直系血親親屬。

（5）非直接持有公司已發行股份總額百分之五以上法人股東之董事、監察人或受僱人，或持股前五名法人股東之董事、監察人或受僱人。

（6）非與公司有財務或業務往來之特定公司或機構之董事（理事）、監察人（監事）、經理人或持股百分之五以上股東。

（7）非為公司或關係企業提供商務、法務、財務、會計等服務或諮詢之專業人士、獨資、合夥、公司或機構之企業主、合夥人、董事（理事）、監察人（監事）、經理人及其配偶。

（8）未與其他董事間具有配偶或二親等以內之親屬關係。

（9）未有公司法第30條各款情事之一。

（10）未有公司法第27條規定以政府、法人或其代表人當選。

◆ 選舉結果(當選名單) 如下：

一、董事
戶號或身分證統一編號	戶名或姓名	當選權數
18	林雪慧	25,280,320
H12196****	張旭宏	17,767,585
E10256****	劉稟洪	17,765,454
33	睿智恩股份有限公司代表人：李忠儒	17,762,326

二、獨立董事
戶號或身分證統一編號	戶名或姓名	當選權數
A12214****	劉士維	17,780,721
R10303****	黃宏全	14,027,464
S12377****	陳柏任	14,022,355