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• 公司治理-接班規劃

  FINANCIAL MATERIAL

董事會成員及重要管理階層之接班規劃

本公司目前董事7名(含獨立董事3名)，各具備商務、法務、財務會計或公司經營所需之管理專長，未來本公司將持續強化董事會成員結構。

本公司董事採候選人提名制，每任任期為三年。董事之選任，除法令或章程另有規定者外，應依本公司「董事選任程序」辦理。

本公司董事之選任，應考量董事會之整體配置。董事會成員組成應考量多元化，並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針，宜包括但不限於以下二大面向之標準：

• 基本條件與價值：性別、年齡、國籍及文化等。
• 專業知識技能：專業背景（如法律、會計、產業、財務、行銷或科技）、專業技能及產業經驗等。

董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養，其整體應具備之能力如下：

• 營運判斷能力。
• 會計及財務分析能力。
• 經營管理能力。
• 危機處理能力。
• 產業知識。
• 國際市場觀。
• 領導能力。
• 決策能力。

關於董事會之接班規劃，目前集團內有多位高階經理人具備擔任董事所需之管理能力及專業能力，為董事接班規劃之準備。至於獨立董事之部分，依法需具備商務、法務、財務、會計或公司業務所需之工作經驗，本公司將依法令要求聘任獨立董事，以進一步發揮公司治理的功能。

預期接班人選之加入，能為公司持續提供一個有效、協同、多元性且符合公司需求的董事會。 並設定至少1席女性董事，及整體董事會專長面向需包含企業策略、會計與稅務、財務金融、 法律、行政管理及生產管理。

重要管理階層之接班規劃

本公司協理級(含)以上員工為重要管理階層，每位管理階層皆有職務代理人，除專業能力的訓練外，並培養判斷力、管理能力及解決問題的能力，以提升管理階層的決策品質，為公司長遠發展所需的高素質人力準備。

分為一(含)~三年、三(含)~五年、五(含)年以上等準備時程。依據各代理人的優勢及待發展能力，聚焦訓練資源進行培訓及發展，包含管理學程、新科技能力強化及工作輪調等，透過績效評估之工作目標設定，結合公司與部門任務目標，強化現職的優勢能力，完善備位的準備度。每一年均會舉辦高階管理人員之教育訓練，透過外部的產業知識、科技新知與 標竿企業典範分享，了解最新管理思維與時代脈動。